Internationaler Geldwäscher-Ring soll aus Deutschland agiert haben
(ots) - Deutschland steht im Zentrum eines internationalen
Geldw
vor, in zahlreichen F
zun
haben. Das geht aus Ermittlungsunterlagen hervor, die NDR, WDR und
"S" einsehen konnten. Die Gruppe, genannt "Cedar",
soll demnach zu Spitzenzeiten rund eine Million Euro pro Woche
umgesetzt haben. Deutschland soll dabei als Drehscheibe fungiert
haben, zwei der Beschuldigten hatten ihren Wohnsitz in
Nordrhein-Westfalen, zwei weitere wohnten in der N
Paris startet am Dienstag der Prozess gegen die Gruppe.
Sie soll hierarchisch vorgegangen sein. Einige der Mitglieder
sollen in ganz Europa Bargeld eingesammelt haben, das mutma
Kokainverk
der Ermittler, an andere Mitglieder der Gruppe, die davon Schmuck,
Luxusuhren und teure Autos kauften, um die Herkunft des Geldes zu
verschleiern. Diese G
Libanon gebracht und dort verkauft worden sein. Die Erl
Vorwurf, sollen dann an die Kartelle in S
die das Kokain nach Europa geliefert hatten. Zun
Ermittler davon aus, dass die Gesch
wurden. Daher wurde gegen einige der Beklagten auch wegen des
Verdachts der Terrorismus-Finanzierung ermittelt. Angeklagt wird
dieser Punkt nun indes nicht, offenbar, weil die Belege nicht
ausreichen.
Die Staatsanwaltschaft Paris vermutet, dass die Gruppe allein
innerhalb eines Jahres Schmuck und Uhren im Wert von rund 10
Millionen Euro bei Juwelieren in Nordrhein-Westfalen und anderen
Bundesl
sechs europ
durchgef"Insgesamt konnten in Deutschland
Viertelmillion Euro Bargeld sichergestellt werden, ein Luxusfahrzeug
sowie eine Waffe, die sich in einem der Fahrzeuge befunden hatte",
sagte ein Sprecher der an dem Verfahren beteiligten
Staatsanwaltschaft Aachen. Zuvor waren bei einer Fahrzeugkontrolle im
Raum Aachen bereits zwei mutma
rund einer halben Million Euro in bar aufgegriffen worden.
An dem Verfahren, das von franz
wurde, beteiligten sich neben der amerikanischen Drug Enforcement
Agency (DEA) und Europol auch deutsche Zollfahnder aus Essen. Die
Ermittlungen h
Aachen, dass "Personen mit Plastikt
sind, die vollst". Nach Informationen
von NDR, WDR und SZ wird deshalb gegen die Juweliere nun wegen des
Verdachts der leichtfertigen Geldw
Einer der Hauptbeschuldigten ist Ali Z. aus M
im Gespr
florierender, legaler Exporthandel sei von den anderen Beschuldigten
ausgenutzt worden. Von Drogengeld habe er nichts gewusst und bis
heute sei ihm unklar, auf welcher Grundlage die Staatsanwaltschaft
ihre Vorw
legalen Ursprungs gewesen seien. Den Vorwurf, dass die Gruppe die
Hisbollah unterst
Ermittler h
beeinflussen lassen, ohne dass es Beweise f
sagte Z. Weitere Beschuldigte wollten sich auf Anfrage nicht
Der Pariser Prozess soll bis Ende November abgeschlossen sein.
Ungeachtet davon, welcher Teil der Vorw
wird, kritisieren Experten seit l
idealer Standort f
Gr"Es ist
v
Bargeld bezahlt. Es gibt auch keine gesetzlichen Obergrenzen f
Einsatz von Bargeld." Deshalb finde "Bargeld in Deutschland aus
dreckigen Quellen ein sicheres Zuhause".
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Datum: 13.11.2018 - 00:00 Uhr
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