DGAP-News: Windsor AG: Hauptversammlung am 25. August erfolgreich durchgeführt
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Windsor AG: Hauptversammlung am 25. August erfolgreich durchgeführt
29.08.2011 / 07:45
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WINDSOR AG:
Hauptversammlung am 25. August erfolgreich durchgeführt
Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der WINDSOR AG fand am 25.
August 2011 im Ludwig Erhard Haus, Goldberger Saal, in der Fasanenstraße
85, 10623 Berlin statt. Es waren 31,73 % des Grundkapitals anwesend oder
vertreten. Insgesamt haben ca. 50 Personen an der Hauptversammlung
teilgenommen.
Vorstand Roy von der Locht berichtete ausführlichüber die
Ergebnisse des Geschäftsjahres 2010 und des 1. Halbjahres 2011 der Windsor
AG und des Konzerns. Neben der aktuellen Situation auf den Immobilien- und
Finanzmärkten erläutere er detailliert das Geschäftsfeld Beteiligungen und
dabei insbesondere die Entwicklungen im Pharmabereich. Weiterhin gab Herr
von der Locht einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2011 sowie für
2012.
Der festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2010 und der Lagebericht für
das Geschäftsjahr 2010, der gebilligte Konzernabschluss zum 31.12.2010 und
der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2010 sowie der Bericht des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 wurden vorgelegt.
Alle durch die Verwaltung zur Abstimmung vorgeschlagenen
Tagesordnungspunkte wurden von der Hauptversammlung mit großer Mehrheit
angenommen.
Die Abstimmungsergebnisse im Einzelnen:
- Beschlussfassungüber die Verwendung des Bilanzgewinns 2010:
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,25 je dividendenberechtigter
Stückaktie und Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen in Höhe von
EUR 3.497.308,01:
Ja: 100,00%
- Beschlussfassungüber die Entlastung der Mitglieder des Vorstands:
Ja: 99,988%
- Beschlussfassungüber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Ja: 99,988 %
- Beschlussfassungüber eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln
nebst gleichzeitigerÄnderung der Satzung. Dabei Ausgabe von 4.617.533
Gratisaktien im Verhältnis 2:1
Ja: 99,9437 %
- Beschlussfassungüber eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options-
oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen
(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des
Bezugsrechts nebst gleichzeitigerÄnderung des bestehenden bedingten
Kapitals II/2006 und Satzungsänderung
Ja 99,9115 %
- Beschlussfassungüber die Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2011: Die Deloitte&Touche GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Berlin,
wurde zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 gewählt.
Ja: 99,9881 %
Weitere Informationen hat das Unternehmen auf seiner Homepage unter
www.windsor-ag.com zur Verfügung gestellt.
Berlin, im August 2011
Der Vorstand
Die WINDSOR AG, 1993 gegründet, ist eine im Freiverkehr notierte
Immobilien- und Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin.
In den vergangen Jahren hat sich die WINDSOR AG dabei insbesondere durch
die Sanierung und Modernisierung von Altbauten im Innenstadtbereich von
Berlin eine hohe bautechnische Kompetenz sowie umfangreiche Marktkenntnisse
erworben und wir investieren in renditestarke Wohn- und Gewerbeimmobilien
in Berlin, Potsdam und Leipzig.
Heute ist die WINDSOR AG breiter aufgestellt und hat in den letzten Jahren
ihr Beteiligungsgeschäft (Private Equity) ausgebaut. Neben Beteiligungen im
Immobilienbereich engagiert sich die WINDSOR AG seit 2009 auch im
Wachstumsmarkt Pharma durch Aktienbeteiligungen und eigene
Tochtergesellschaften. Durch diese Diversifikation - Immobilien und Pharma
- ist die WINDSOR AG in der Lage, sich konjunkturunabhängiger weiter zu
entwickeln.
Kontakt:
windsor AG, Investor Relations
Telefon: +49 (0)30 8867220
info(at)windsor-ag.com
Ende der Corporate News
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137202 29.08.2011
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Datum: 29.08.2011 - 01:45 Uhr
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