EANS-Hauptversammlung: Wienerberger AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG
(ots) - --------------------------------------------------------------------------------
Information zur Hauptversammlung
einer europaweiten Verbreitung. F
verantwortlich.
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02.04.2021
Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien
Firmenbuch-Nummer 77676f
ISIN AT0000831706
Einladung
zu der am Dienstag, den 4. Mai 2021, um 10:00 Uhr Wiener Zeit
im Wienerberger Haus, Wienerberger AG, Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien
als virtuelle Hauptversammlung iSd Gesellschaftsrechtlichen COVID-19-Gesetzes
(COVID-19-GesG) und der Gesellschaftsrechtlichen COVID-19-Verordnung (COVID-19-
GesV) stattfindenden
152. ordentlichen Hauptversammlung
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2020 und des Lageberichts der
Wienerberger AG f
Konzernlageberichts, des Corporate-Governance-Berichts, des
nichtfinanziellen Berichts und des Berichts des Aufsichtsrats
Gesch
2. Beschlussfassung
ausgewiesenen Bilanzgewinns
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands f
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats f
5. Wahl des Abschlusspr
2021
6. Wahlen in den Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung
Abhaltung als virtuelle Hauptversammlung
In Anbetracht der globalen COVID-19 Pandemie und der aktuellen und zu
erwartenden epidemiologischen Situation vor Ort hat der Vorstand nach
sorgf
beschlossen, die 152. ordentliche Hauptversammlung - wie schon zuvor die
erfolgreich abgehaltene 151. ordentliche Hauptversammlung - ohne physische
Pr
Die 152. ordentliche Hauptversammlung der Wienerberger AG am 4. Mai 2021 wird
somit im Sinne des COVID-19-GesG (BGBl I 16/2020) idgF und der darauf
basierenden Verordnung der Bundesministerin f
140/2020) idgF als "virtuelle Hauptversammlung" durchgef
derzeitigen COVID-19-Situation beh
152. ordentliche Hauptversammlung aus triftigem Grund (auch kurzfristig) zu
verschieben oder abzuberaumen.
Die Durchf
Bestimmungen f
Aus
Beschlussantr
ausschlie
Gesellschaft vorgeschlagenen besonderen Stimmrechtsvertreter gem
COVID-19-GesV.
Das Auskunftsrecht kann w
Aktion
zwar durch
E-Mail-Adresse fragen.wienerberger(at)hauptversammlung.at
[fragen.wienerberger(at)hauptversammlung.at] der Gesellschaft, sofern die Aktion
rechtzeitig eine Depotbest
besonderen Stimmrechtsvertreter bevollm
Die 152. ordentliche Hauptversammlung wird gem
GesV iVm
ist datenschutzrechtlich im Hinblick auf die gesetzliche Grundlage von
1, 2 und 4 COVID-19-GesV und
Alle Aktion
ca. 10:00 Uhr Wiener Zeit unter Verwendung geeigneter technischer Hilfsmittel
live im Internet unter www.wienerberger.com [http://www.wienerberger.com]
verfolgen. Eine Anmeldung oder ein Login sind nicht erforderlich. Mittels einer
akustischen und optischen Einwegverbindung haben die Aktion
M
Pr
Beschlussfassung, in Echtzeit zu folgen.
Es wird ausdr
Zweiwegverbindung darstellt und weder eine Fernteilnahme iSd
AktG noch eine Fernabstimmung iSd
erm
Einsatz von technischen Kommunikationsmitteln nur insoweit verantwortlich ist,
als diese ihrer Sph
Im
technischen Voraussetzungen f
gem
April 2021 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.wienerberger.com
[http://www.wienerberger.com/] verf
Besondere Stimmrechtsvertreter
Jeder Aktion
das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktion
Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktion
vertritt.
Im Einklang mit
Beschlussantr
Rahmen der virtuellen 152. ordentlichen Hauptversammlung ausschlie
einen besonderen Stimmrechtsvertreter ausge
besonderen Stimmrechtsvertreter tr
Jedem Aktion
berechtigt ist und dies der Gesellschaft gem
Einberufung nachgewiesen hat, kommt das Recht zu, mittels Vollmacht einen der
nachgenannten besonderen Stimmrechtsvertreter zu bestellen:
* Dipl. Vw. Dipl. Jur. Florian Beckermann, c/o IVA Interessenverband f
Kontakt: Feldm
beckermann.wienerberger(at)hauptversammlung.at
[beckermann.wienerberger(at)hauptversammlung.at]
* Mag. Ewald Oberhammer, Rechtsanwalt bei der Oberhammer Rechtsanw
Kontakt: Karlsplatz 3/1, 1010 Wien
oberhammer.wienerberger(at)hauptversammlung.at
[oberhammer.wienerberger(at)hauptversammlung.at]
* Dr. Paul Fussenegger, Rechtsanwalt
Kontakt: Rotenturmstra
fussenegger.wienerberger(at)hauptversammlung.at
[fussenegger.wienerberger(at)hauptversammlung.at]
* MMag. Dr. Arno Weigand,
Kontakt: Untere Donaustra
weigand.wienerberger(at)hauptversammlung.at
[weigand.wienerberger(at)hauptversammlung.at]
F
Stimmrechtsvertreter steht den Aktion
Internetseite der Gesellschaft unter www.wienerberger.com ein entsprechendes
Vollmachtsformular sowie ein Formular f
Verf
bereitgestellten Formulare gebeten.
Die besonderen Stimmrechtsvertreter sind unter den oben genannten Kontaktdaten
f
Instruktionen rechtzeitig erfolgen sollte.
F
jene E-Mail-Adresse einzutragen, die auch f
den besonderen Stimmrechtsvertreter oder von Fragen bzw. Wortmeldungen an die
Gesellschaft verwendet wird. Zudem m
Inhaberdaten mit den Daten auf der Vollmacht
Vollmacht ung
Bei Bevollm
Vollmachtskette (Subvollmacht) sicherzustellen, dass f
Stimmrechts, des Antragrechts und des Widerspruchrechts einer der besonderen
Stimmrechtsvertreter bevollm
Bevollm
virtuellen Hauptversammlung nicht zul
Hat der Aktion
ausreichend, dass dieses zus
dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Das depotf
die Stellung von Beschlussantr
Widerspruchs in der Hauptversammlung ebenso eines der vorgeschlagenen besonderen
Stimmrechtsvertreters zu bedienen und die entsprechende Vollmacht wie
nachfolgend beschrieben fristgerecht zu
Ausgef
folgenden Wege so zeitgerecht abzusenden, dass diese bis sp
Mai 2021, 12:00 Uhr Wiener Zeit in Textform bei der Gesellschaft einlangen:
per Post oder Boten an: Wienerberger AG
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
K
per Fax an: +43 1 8900 500 53
per E-Mail an: f
beckermann.wienerberger(at)hauptversammlung.at
[beckermann.wienerberger(at)hauptversammlung.at]
f
[oberhammer.wienerberger(at)hauptversammlung.at]
f
[fussenegger.wienerberger(at)hauptversammlung.at]
f
[weigand.wienerberger(at)hauptversammlung.at]
wobei die Vollmacht in Textform (z.B. im PDF-Format) anzuf
Per SWIFT: GIBAATWGGMS - Message Type MT598 bzw. Type 599; unbedingt ISIN
AT0000831706 im Text angeben.
Durch diese Art der
unmittelbar Zugriff auf die Vollmacht. Eine
pers
Vollmachtserteilung ergeben sich aus dem auf der Internetseite der Gesellschaft
unter www.wienerberger.com [http://www.wienerberger.com/] zur Verf
gestellten Vollmachtsformular sowie der Information
und technischen Teilnahmevoraussetzungen.
Die vorstehenden Vorschriften gelten sinngem
Vollmacht.
Unterlagen zur Hauptversammlung
Folgende Unterlagen sind gem
13. April 2021 auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der
Gesellschaft unter www.wienerberger.com [http://www.wienerberger.com/
] zug
* Information
Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung gem
COVID-19-GesV
* die in Tagesordnungspunkt 1 angef
* Beschlussvorschl
* Verg
* Erkl"Wahlen in den
Aufsichtsrat") gem
* Formulare f
Stimmrechtsvertreter gem
* Frageformular
* alle weiteren Ver
Hauptversammlung
Nachweisstichtag und Teilnahme an der Hauptversammlung
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur Aus
Stimmrechts und der
nach Ma
Aktienbesitz am Samstag, 24. April 2021, 24:00 Uhr Wiener Zeit
(Nachweisstichtag).
Zur Teilnahme an und zur Aus
Hauptversammlung nach Ma
berechtigt, wer zum Nachweisstichtag Aktion
nachweist.
F
Depotbest
sp
auf einem der nachgenannten Kommunikationswege zugehen muss:
per Post oder Boten an: Wienerberger AG
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
K
Per SWIFT: GIBAATWGGMS - Message Type MT598 bzw. Type 599; unbedingt ISIN
AT0000831706 im Text angeben.
Per E-Mail: anmeldung.wienerberger(at)hauptversammlung.at
[anmeldung.wienerberger(at)hauptversammlung.at]
(Depotbest
Per Telefax: +43 (0) 1 8900 500 53
Bitte beachten Sie, dass ohne rechtzeitig einlangende Depotbest
Bestellung eines besonderen Stimmrechtsvertreters und die Aus
Auskunftsrechts der Aktion
Depotbest
Die Depotbest
Mitgliedstaat des Europ
der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:
1. Angaben
zwischen Kreditinstituten gebr
2. Angaben
nat
juristischen Personen;
3. Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung;
4. Angaben
Aktion
5. Zeitpunkt, auf den sich die Depotbest
Die Depotbest
genannten Nachweisstichtag (Samstag, 24. April 2021, 24:00 Uhr Wiener Zeit)
beziehen.
Die Depotbest
werden.
Die
Hauptversammlung. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die
Ver
aus.
Hinweis auf die Rechte der Aktion
Aktion
mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, k
verlangen, dass zus
gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform
(Erfordernis der Unterschrift durch alle Antragsteller) sp
13. April 2021, 24:00 Uhr Wiener Zeit, der Gesellschaft ausschlie
Adresse Wienerberger AG, Corporate Secretary, z. Hd. Herrn Mag. Bernd
Braunstein, Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien, zugeht. Jedem so beantragten
Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begr
Nachweis der Aktion
gem
seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die
zum Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft nicht
darf. Hinsichtlich der
die Ausf
Aktion
Punkt der Tagesordnung Vorschl
allf
Internetseite der Gesellschaft zug
in Textform sp
Gesellschaft entweder per Telefax an +43 (0)1 8900 500 53 oder postalisch an
Wienerberger AG, Corporate Secretary, z. Hd. Herrn Mag. Bernd Braunstein,
Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien, zugeht. Bei einem Vorschlag zur Wahl eines
Aufsichtsratsmitglieds hat jeder Wahlvorschlag die fachliche Qualifikation der
vorgeschlagenen Person, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie
alle Umst
k
gen
der Vorlage bei der Gesellschaft nicht
Depotbest
vermitteln, m
Hinsichtlich der
Ausf
Jeder Aktion
Aufsichtsrat) in der virtuellen Hauptversammlung nach Ma
durch seinen besonderen Stimmrechtsvertreter Antr
vorherigen Bekanntmachung bed
Zu Tagesordnungspunkt 6. "Wahlen in den Aufsichtsrat" und der allf
Erstattung eines entsprechenden Wahlvorschlags durch Aktion
macht die Gesellschaft folgende Angaben und ersucht um Beachtung der
diesbez
Angesichts der derzeitigen Anzahl an Aufsichtsratsmitgliedern m
jeweils drei Aufsichtsratsmandate mit M
Mindestanteilsgebot des
Der Aufsichtsrat der Wienerberger AG besteht derzeit aus sechs von der
Hauptversammlung gew
Betriebsrat gem
Kapitalvertretern sind vier M
Arbeitnehmervertretern sind zwei M
daher derzeit aus sechs M
Mindestanteilsgebot gem
Mitgeteilt wird, dass ein Widerspruch gem
Mehrheit der Kapitalvertreter noch von der Mehrheit der Arbeitnehmervertreter
erhoben wurde und es daher nicht zu einer Getrennterf
Gesamterf
Sollte es zu Tagesordnungspunkt 6. "Wahlen in den Aufsichtsrat" zu einer
Erh
ist bei der Erstattung allf
7 AktG bzw. auf das zuvor angef
Jedem Aktion
Auskunft
sachgem
Auskunftsrecht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und gesch
Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen und auf die Lage
des Konzerns sowie der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.
Es wird ausdr
virtuellen Hauptversammlung von den Aktion
bzw. Wortmeldungen ausschlie
fragen.wienerberger(at)hauptversammlung.at
[fragen.wienerberger(at)hauptversammlung.at] ausge
hierf
[http://www.wienerberger.com/] zur Verf
Zus
Information
Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung.
Weitergehende Informationen
118 und 119 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft
www.wienerberger.com [http://www.wienerberger.com/] zug
Informationen zum Datenschutz der Aktion
Die Wienerberger AG verarbeitet im Rahmen der Durchf
personenbezogene Daten der Aktion
dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der
Aktien des Aktion
gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des oder der Bevollm
Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Europ
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des
Datenschutzgesetzes (DSG), um den Aktion
der Hauptversammlung zu erm
k
Die Wienerberger AG ist gem
die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Um dieser rechtlichen
Verpflichtung nachzukommen, ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von
Aktion
Hauptversammlung unerl
personenbezogenen Daten ist Artikel 6 (1) c) DSGVO, wonach die Verarbeitung von
Daten rechtm
erforderlich ist, der der Verantwortliche unterliegt.
F
verantwortliche Stelle. Die Wienerberger AG bedient sich zum Zwecke der
Ausrichtung der Hauptversammlung externer Dienstleistungsunternehmen, wie etwa
Notaren, Rechtsanw
Wienerberger AG nur solche personenbezogenen Daten, die f
beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeiten die Daten
ausschlie
die Wienerberger AG mit diesen Dienstleistungsunternehmen eine
datenschutzrechtliche Vereinbarung abgeschlossen. Dar
personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergegeben.
Nimmt ein Aktion
besonderen Stimmrechtsvertreter, die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, der
Notar und alle anderen Personen mit einem gesetzlichen Teilnahmerecht in das
gesetzlich vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis (
und dadurch auch die darin genannten personenbezogenen Daten (u.a. Name,
Wohnort, Beteiligungsverh
gesetzlich verpflichtet, personenbezogene Aktion
Teilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellen Protokolls zum Firmenbuch
einzureichen (
Die oben genannten Daten werden zwei Jahre nach Beendigung der Hauptversammlung
gel
zur Bearbeitung von Antr
auf die Hauptversammlung erforderlich. Sie haben das Recht,
personenbezogenen Daten, die
unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zus
Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschr
von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf L
von unrechtm
Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen
Gr
Recht auf
g"Datenportabilit"). Zur Aus
gen
[datenschutz(at)wienerberger.com]. Dar
Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbeh
Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerkl
Internetseite der Wienerberger AG unter www.wienerberger.com [http://
www.wienerberger.com/] zu finden.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Zum Zeitpunkt der Einberufung der 152. ordentlichen Hauptversammlung betr
Grundkapital der Gesellschaft EUR 115.187.982,- und ist eingeteilt in
115.187.982 auf Inhaber lautende nennwertlose St
eine Stimme. Die Gesellschaft und ihre Tochterunternehmen halten zum Stichtag
Mittwoch, 31. M
keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien
betr
Es wird nochmals ausdr
dass zum Schutz der Teilnehmer der Hauptversammlung weder Aktion
physisch teilnehmen k
Wien, im April 2021 Der Vorstand
R
Aktion
+43 664 264 26 45
Investor Relations Wienerberger AG
t +43 1 601 92 - 10221 | investor(at)wienerberger.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
A-1100 Wien
Telefon: +43 1 60 192-0
FAX: +43 1 60 192-10159
Email: office(at)wienerberger.com
WWW: www.wienerberger.com
ISIN: AT0000831706, AT0000A2GLA0
Indizes: ATX
B
Sprache: Deutsch
Original-Content von: Wienerberger AG,
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 02.04.2021 - 08:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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