Was muss ich bei der Risikoanalyse nach § 5 GwG alles beachten? Online Seminar
Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Risikoanalyse, Monitoring, Verdachtsmeldung - Datenschutz §58 GwG
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Zielgruppe:
/> Gesch
/> Geldw
Seminarprogramm:
Die Risikoanalyse nach
/> Geldw
/> Auslegungshinweise zum neuen Geldw
/> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldw
/> Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken pr
/> Aufbau einer Konzern-Risikoanalyse
/> Research- und Kontrollhandlungen gem
/> Sektor-spezifische Leitlinien der ESA zur Geldw
Gef
/> Merkmale, Motive und typische Profile von T
/> Handlungsstrategien bei ungew
/> Spezielle Ma
/> Betrugsbek
/> Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
Verdachtsmeldung nach
/> Wann ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
/> Form und Inhalt der Verdachtsmeldung: Welche Unterlagen m
/> Interne und externe Verdachtsmeldungen: Pflichten von Mitarbeitern
/> Meldung von Verdachtsf
/> Wie werden Kunden bei verd
Datenschutz f
/> Neue Anforderungen des
/> Pr
/> Richtiger Umgang mit personenbezogenen Daten
/> Gibt es Einschr
/> Pflichten zur Berichtigung personenbezogener Daten -
/> Schnittstellen in der Praxis zu
- Verarbeitungsverzeichnis Art. 30 EU-DSGVO
- Datenschutz-Folgenabsch
- L
/> Gruppenweit einheitliche Sicherungsma
/> Rechtsfolgen bei der Verletzung von Datenschutzpflichten durch den Geldw
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
Datum: 23.10.2020 - 03:10 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1554975
Anzahl Zeichen: 9163
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Bildung & Beruf
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