Zollbehörde leitete Wirecard-Meldungen nicht weiter
(ots) - Die Anti-Geldwrdachtsmeldungen, "die in m". Davon leitete sie allerdings zeitnah nur einen Bruchteil an das Bayerische Landeskriminalamt und an die Staatsanwaltschaft M"zwei Anzeigen der FIU eingegangen". Beide h
Der Linken-Politiker im Bundestag Fabio De Masi sagte NDR und SZ, der Vorgang zeige einmal mehr, dass die FIU "eine sicherheitspolitische Zeitbombe" sei. "Es muss dringend aufgekl" Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter Sebastian Fiedler bezeichnete den Vorgang als Ausweis einer "sicherheitspolitischen Katastrophe". Es k"zahllose weitere Skandale im Datentopf der FIU stecken." Fiedler forderte Bundesfinanzminister Olaf Scholz auf, "die Rei" zu ziehen und die Vorg
Die Financial Intelligence Unit r
Um die Vielzahl an Verdachtsmeldungen abarbeiten zu k"risikobasierten Ansatz". Dieser sieht vor, eingehende Verdachtsmeldungen nach verschiedenen Kriterien zu pr
Im Juli lie
Auf Nachfrage erkl"unverz" weiterleiten muss, von denen sie in ihrer Analyse Kenntnis erh
Die FIU hat nach eigenen Angaben insgesamt rund 1000 Meldungen im Zusammenhang mit der Wirecard-Bank erhalten. Seit Ende Juni pr
Pressekontakt:
Norddeutscher Rundfunk
Presse und Information
Iris Bents
Tel.: 040 / 4156-2304
Mail: i.bents(at)ndr.de http://www.ndr.de
https://twitter.com/NDRpresse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6561/4676849
OTS: NDR Norddeutscher Rundfunk
Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk,
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 11.08.2020 - 11:06 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1552355
Anzahl Zeichen: 14847
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner:
Stadt:
Hamburg
Telefon:
Kategorie:
Banken
Meldungsart:
Versandart:
Freigabedatum:
Anmerkungen:
Diese Pressemitteilung wurde bisher 85 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Zollbehörde leitete Wirecard-Meldungen nicht weiter
"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
NDR Norddeutscher Rundfunk (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
