EANS-Hauptversammlung: Frauenthal Holding AG / Einberufung zur Hauptversammlung
gemäß § 107 Abs. 3 AktG
(ots) - --------------------------------------------------------------------------------
Information zur Hauptversammlung
einer europaweiten Verbreitung. F
verantwortlich.
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18.05.2019
Frauenthal Holding AG
Wien, FN 83990 s
ISIN AT0000762406
Einberufung der 30. ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktion
Haupt
14:00 Uhr, in den R
I. TAGESORDNUNG
1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-
Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom
Aufsichtsrat erstatteten Berichts f
2. Beschlussfassung
ausgewiesenen Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung
Gesch
4. Beschlussfassung
das Gesch
5. Wahl des Abschlusspr
2019
6. Wahlen in den Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung
II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF DER
INTERNETSEITE
Insbesondere folgende Unterlagen sind sp
Internetseite der Gesell
Investor Relations/Hauptversammlung 2019 zug
* Jahresabschluss mit Lagebericht,
* Corporate-Governance-Bericht,
* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
* gesonderter nichtfinanzieller Bericht,
* Bericht des Aufsichtsrats, jeweils f
* Beschlussvorschl
* Erkl
zu TOP 6 gem
* Formular f
* Formular f
* Formular f
* Formular f
* vollst
III. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN F
HAUPTVERSAMMLUNG
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus
Stimmrechts und der
geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 9. Juni
2019 (Nachweisstichtag).
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag
Aktion
Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine Depotbest
die der Gesellschaft in Schriftform sp
aus
muss, erforderlich:
(i) f
13 gen
Per E-Mail: anmeldung.frauenthal(at)hauptversammlung.at
(Depotbest
Per Telefax: +43 (0)1 8900 500 81
(ii) f
Per Post oder Boten:
Frauenthal Holding AG
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
8242 St. Lorenzen am Wechsel, K
Per SWIFT:
GIBAATWGGMS
(Message Type MT598 oder MT599 undbedingt ISIN AT0000762406 im Text angeben)
Die Aktion
und die Ausstellung und
Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Ver
hat keine Bedeutung f
Depotbest
Die Depotbest
Mitglied
der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:
* Angaben
zwischen Kreditinstituten gebr
* Angaben
zus
und Nummer unter der die juristische Person in ihrem Herkunftsstaat gef
wird,
* Angaben
* Depotnummer andernfalls eine sonstige Bezeichnung,
* Zeitpunkt auf den sich die Depotbest
Die Depotbest
Hauptver
(24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) bezie
Sprache oder in englischer Sprache entgegen
Identit
Die Aktion
der Registrierung einen g
IV. M
VERFAHREN
Jeder Aktion
dies der Gesellschaft gem
nachgewiesen hat, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des
Aktion
Aktion
(einer nat
erteilt werden, wobei auch mehrere Personen bevollm
Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch w
m
Kommunikationswege und Adressen an:
Per Post oder Boten:
Frauenthal Holding AG
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
8242 St. Lorenzen am Wechsel, K
Per Telefax:+43(0)1 8900 500 81
Per E-Mail: anmeldung.frauenthal(at)hauptversammlung.at
(Vollmachten bitte im Format PDF)
Die Vollmachten m
zuvor genannten Adressen eingehen, sofern sie nicht am Tag der Hauptversammlung
an der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung
Ein Vollmachtsformular und ein Formular f
der Internetseite der Gesellschaft unter www.frauenthal.at bzw
www.frauenthal.at/Investor Relati
im Interesse einer reibungslo
Formulare zu verwenden.
Einzelheiten zur Bevollm
Vollmacht, ergeben sich aus dem den Aktion
Vollmachtsformular.
Hat der Aktion
erteilt, so gen
dessen
dass ihm Voll
Aktion
Hauptversammlung pers
Widerruf einer vorher erteilten Vollmacht.
Die vorstehenden Vorschriften
f
Wir bitten um Verst
mit der Vorbereitung des Buffets pro Depotbest
Personen (ein Aktion
Bevollm
Unabh
Als besonderer Service steht den Aktion
f
Stimmrechtsvertreter f
Hauptversammlung zur Verf
Gesellschaft unter www.frauenthal.at bzw www.frauenthal.at/Investor Relati
Hauptversammlung 2019 ein spezielles Vollmachtsformular abrufbar. Dar
besteht die M
Knap, pA IVA - Interessenverband f
michael.knap(at)iva.or.at.
V. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTION
1. Erg
Aktion
min
schriftlich verlangen, dass zus
Hauptver
Schriftform per Post oder Boten sp
Gesellschaft ausschlie
Abteilung Investor Relations, Mag. Erika Hochrieser, zugeht. Jedem so
bean
beiliegen. Die Aktion
gem
seit mindestens drei Monaten vor Antragstel
zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht
darf, nachzuweisen. Hinsichtlich der
Depotbe
III) verwiesen.
2. Beschlussvorschl
Aktion
je
Be
Namen der betreffenden Aktion
allf
Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zug
werden, wenn dieses Verlangen in Textform sp
Uhr) der Gesellschaft entweder per Tele
Textform an 1090 Wien, Rooseveltplatz 10, Abteilung Investor Relations, Mag.
Erika Hochrieser, oder per E-Mail: e.hochrieser(at)frauenthal.at, wobei das
Verlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschlie
zugeht. Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die
Stelle der Begr
AktG. Die Aktion
gem
Anforderungen an die Depotbest
Teilnahmeberechtigung (Punkt III) verwiesen.
3. Auskunftsrecht der Aktion
Jedem Aktion
Angelegen
Beurteilung eines Tages
erstreckt sich auch auf die recht
verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.
Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vern
unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem
verbundenen Unternehmen ei
Erteilung strafbar w
Der Vorsitzende der Hauptversammlung kann gem
Rederecht der Aktion
Beginn, aber auch w
Be
Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grunds
stellen, gerne aber auch schriftlich.
Fragen, deren Beantwortung einer l
der Sitzungs
Vor
an +43 (0)1 505 42 06 - 33 oder per E-Mail an e.hochrieser(at)frauenthal.at
4. Antr
Jeder Aktion
in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesord
Liegen zu einem Punkt der Tagesordnung mehrere Antr
119 Abs 3 AktG der Vorsitzende die Reihenfolge der Abstimmung. Ein
Aktion
rechtzeitige
Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat (Punkt 6 der Tagesord
Aktion
vorgeschlagen werden. Solche Wahlvor
in der oben angef
Wahlvor
Person
Funktionen sowie
begr
Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds bei der Abstimmung nicht ber
werden.
Die Frauenthal Holding AG unterliegt nicht dem Anwendungsbereich von
AktG und hat daher nicht das Mindestanteilsgebot gem
erf
5. Informationen auf der Internetseite
Weitergehende Informationen
110, 118 und 119 AktG sind auf der Internetseite der Gesellschaft
www.frauenthal.at bzw www.frauenthal.at/Investor Relati
2019 zug
6. Information zum Datenschutz der Aktion
Die Frauenthal Holding AG verarbeitet personenbezogene Daten der Aktion
(insbesondere jene gem
Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des Aktion
gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name
und Geburtsdatum des oder der Bevollm
Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Europ
Grundverordnung (DSGVO) sowie des
Aktion
erm
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktion
Teilnahme von Aktion
Aktiengesetz zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage f
somit Artikel 6 (1) c) DSGVO.
F
Die Frauenthal Holding AG bedient sich zum Zwecke der Ausrichtung der
Hauptversammlung externer Dienstleistungsunternehmen, wie etwa Notaren,
Rechtsanw
Holding AG nur solche personenbezogenen Daten, die f
beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeiten die Daten
ausschlie
notwendig, hat die Frauenthal Holding AG mit diesen Dienstleistungsunternehmen
eine datenschutzrechtliche Vereinbarung abgeschlossen.
Nimmt ein Aktion
Aktion
Notar und alle anderen Personen mit einem gesetzlichen Teilnahmerecht in das
gesetzlich vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis (
und dadurch auch die darin genannten personenbezogenen Daten (u. a. Name,
Wohnort, Beteiligungsverh
gesetzlich verpflichtet, personenbezogene Aktion
Teilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellen Protokolls zum Firmenbuch
einzureichen (
Die Daten der Aktion
Zwecke, f
und soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere Speicherung erfordern.
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich insbesondere aus dem
Unternehmens-, Aktien- und
sowie aus Geldw
gegen die Frauenthal Holding AG oder umgekehrt von der Frauenthal Holding AG
gegen Aktion
der Kl
Gerichtsverfahren vor Zivilgerichten kann dies zu einer Speicherung von Daten
w
zu dessen rechtskr
Jeder Aktion
Einschr
personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Daten
der DSGVO. Diese Rechte k
unentgeltlich
Kontaktdaten geltend machen:
Frauenthal Holding AG
z.H. Mag. Wolfgang Knezek
Datenschutzbeauftragter
1090 Wien, Rooseveltplatz 10
Telefon: +43 1 505 42 06
Zudem steht den Aktion
Aufsichtsbeh
Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerkl
Internetseite der Frauenthal Holding AG www.frauenthal-service.at/AndereSeiten/
Datenschutz zu finden.
VI. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE
1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung betr
Ge
St
betr
Stimmrechte. Die Gesellschaft h
Hauptversammlung 803.499 ei
auch nicht das Stimmrecht.
2. Mittagessen
F
oben angef
haben, vorab zu einem Mittagessen, wobei wir ersuchen, bereits vor Einnahme des
Mittages
3. Stimmkartenbehebung
Einlass zur Behebung der Stimmkarten ab 11:00 Uhr.
Wien, im Mai 2019
Der Vorstand
R
Frauenthal Holding AG
Mag. Erika Hochrieser
E-Mail: e.hochrieser(at)frauenthal.at
Rooseveltplatz 10
1090 Wien
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Frauenthal Holding AG
Rooseveltplatz 10
A-1090 Wien
Telefon: +43 1 505 42 06 -35
FAX: +43 1 505 42 06 -33
Email: e.hochrieser(at)frauenthal.at
WWW: www.frauenthal.at
ISIN: AT0000762406, AT0000492749
Indizes:
B
Sprache: Deutsch
Original-Content von: Frauenthal Holding AG,
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Datum: 18.05.2019 - 04:05 Uhr
Sprache: Deutsch
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