Seminare Crashkurs Geldwäscheprävention - Schulungen in München
Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie - Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin - Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder
(businesspress24) - Unsere n
K
Stuttgart 10.04.2019
Frankfurt 15.05.2019
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Stuttgart 03.07.2019
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Zielgruppe - Crashkurs Geldw
/> Aufbauseminar f
/> Geldw
/> Geldw
/> Geldw
/> Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland
Ihr Nutzen - Crashkurs Geldw
/> Geldw& Fraud: Risikoanalyse nach
/> Research- und Kontrollhandlungen des Geldw
/> Pr& Fraud
Ihr Vorsprung - Crashkurs Geldw
Jeder Teilnehmer erh&P-Produkte:
+ S&P Tool "Erstellung der Gef"
+ S&P Check " Pr"
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EU-Gef
+ S&P Check "Handelsregister in Europa"
+ S&P Check "Die wichtigsten EU-Rechtsformen im "
+ S&P Check "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschl"
+ S&P Musteranweisung "Anti Geldw& Fraud" (Umfang ca. 80 Seiten)
Seminarprogramm Crashkurs Geldw
Geldw& Fraud: Risikoanalyse nach
/> Neues Geldw
/> Regelungen in den EU-Mitgliedsstaaten: zust
/> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gef
/> Erfassung, Klassifizierung und Bewertung der Kunden-, Produkt-, Transaktions- und L
/> Konzern-Gef
Research- und Kontrollhandlungen des Geldw
/> Was ist zwingend notwenig? Research- und Kontrollhandlungen aus der Risikoklassifizierung nachpr
/> Welche Datenquellen stehen f
/> Transparenzregister nach
/> FATF, EAG, Moneyval & Co. : Empfehlungen der Experten-Kommissionen
/> Herausforderung Customer Due Diligence im EU-Ausland
/> Welche offiziellen Register stehen in anderen europ
/> Pr& Co. in anderen europ
Pr& Fraud
/> Verifizierung von Kundenangaben: Stimmen die Angaben zu Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigter?
/> Handlungsstrategien bei ungew
/> Spezielle Ma
/> Verst
/> Verst
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
Datum: 19.03.2019 - 03:10 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1532472
Anzahl Zeichen: 1386
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Achim
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
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"Seminare Crashkurs Geldwäscheprävention - Schulungen in München
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